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Título
INTRODUCCIÓN DEL CURSO
¿Estás al día de cómo te afecta exactamente la prevención de blanqueo de capitales? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Y a qué sanciones te expones?
¿QUÉ VAS A APRENDER?
- El concepto de blanqueo de capitales: definiciones
- Conocer medidas de diligencia debida que han de aplicar las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios a sus clientes, en función del tipo de cliente.
- Conocer las distintas obligaciones que impone la Ley 10/2010 de PBCFT a las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios en materia de prevención de blanqueo de capitales
- Como cumplir con las obligaciones de la normativa en materia de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario
- Conocer el régimen sancionador en materia de blanqueo de capitales
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Las agencias inmobiliarias son uno de los sujetos obligados que establece la Ley 10/2010, del 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En este curso Helena Gallardo comentará todos los aspectos relacionados con este tema que cualquier profesional de la intermediación inmobiliaria debe conocer, desde la definición del concepto de blanqueo de capitales hasta las obligaciones que cualquier inmobiliario debe cumplir por normativa.