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Título
INTRODUCCIÓN DEL CURSO
La normativa de blanqueo de capitales afecta en muchos aspectos al trabajo de una agencia inmobiliaria. ¿Estás al día de cómo te afecta exactamente? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Y a qué sanciones te expones?
¿QUÉ VAS A APRENDER?
- El blanqueo de capitales en el sector inmobiliario
- Blanqueo de capitales normativa
- Documentación y procedimiento
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La Ley 10/2010, del 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impone el cumplimiento de normas específicas a las empresas del sector inmobiliario que se dediquen a la compraventa y, en algunos casos, al alquiler de inmuebles. Promotoras, gestoras, patrimonialistas o intermediarios deben llevar un estricto control del origen de los fondos que utilizan para estas operaciones.